הפלטפורמה שלנו מקפידה על עמידה בתקנות בינלאומיות נגד הלבנת הון, ומקיימת שיתוף פעולה הדוק עם רשויות הרגולציה ברחבי העולם כדי להבטיח את החוקיות והשקיפות של כל העסקאות.
אמצעי ציות מקיפים להבטחת שלמות הפלטפורמה
מגיבים באופן פעיל לדרישות ציות רגולטוריות כדי להבטיח שפעילות הפלטפורמה עומדת בתקנים בינלאומיים ומקיימים תקשורת שקופה עם הרשויות.
מיישמים נהלי אימות מקיפים של הכר את הלקוח שלך כדי להבטיח את האותנטיות והחוקיות של זהויות המשתמשים באמצעות אימות רב-גורמי.
מנצלים טכנולוגיית AI מתקדמת לניטור התנהגויות עסקאות חריגות בזמן אמת ומדווחים על פעילויות חשודות במהירות לרשויות הרלוונטיות.
מגנים באופן מקסימלי על אבטחת מידע המשתמשים תוך עמידה בדרישות הרגולציה, ומבטיחים איזון בין פרטיות נתונים לציות.
שיתוף פעולה עם ארגונים רגולטוריים בינלאומיים מובילים
תהליך אימות מקיף בארבעة שלבים
כל המשתמשים חייבים להשלים אימות זהות לפני גישה לשירותי הפלטפורמה
טכנולוגיה מתקדמת ותהליכים קפדניים מבטיחים ציות מלא
מנצלים אלגוריתמי AI לניטור כל פעילויות העסקאות 24/7, מזהים דפוסים חריגים והתנהגויות חשודות עם למידת מכונה מתקדמת.
מבצעים ביקורות פנימיות מקיפות מדי רבעון ועוברים ביקורת עצמאית קפדנית של צד שלישי מדי שנה כדי להבטיח תקני ציות.
מבצעים באופן קבוע תוכניות הכשרה נגד הלבנת הון כדי להבטיח שכל הצוות מבין את הדרישות הרגולטוריות העדכניות ונהלי הציות.
הפלטפורמה שלנו שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשירותים למשתמשים בסיכון גבוה ותשתף פעולה עם הרשויות הרלוונטיות בחקירות הנדרשות.
יש לנו את הזכות להקפיא חשבונות וכספים החשודים בפעילות בלתי חוקית
עסקאות חשודות ידווחו לרשויות הרגולציה כנדרש על פי חוק
משתמשים חייבים לשתף פעולה במתן אימות זהות נוסף והוכחת מקורות כספים
משתמשים המפרים תקנות נגד הלבנת הון ייאסרו לצמיתות
אם יש לכם שאלות כלשהן לגבי מדיניות נגד הלבנת הון שלנו או צריכים לדווח על פעילויות חשודות, אנא צרו קשר עם צוות הציות שלנו דרך מערכת שירות הלקוחות